建行泰安新汶支行:制止账户出借,有效防控洗钱风险_银行动态_财经_中华泰山网

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    摘要: 制止账户出借,有效防控洗钱风险

    百家乐官方网站近日,建行新汶支行工程处分理处有一名老年客户持个人银行卡要求签约电子银行,大堂经理询问签约后具体办理什么业务时却回答不出来,只说有用,因年龄大的客户,一般对签约电子产品都有抵触,该客户不但主动要求签约,还说不出签约用途,网点工作人员高度重视,进一步询问签约目的,并给客户讲解最近有的不法分子利用客户银行卡进行诈骗洗钱的案例,在大堂经理讲解洗钱风险并给客户传阅相关案例后,客户坦言:“此卡并非他本人使用,有人告诉他只需签约不用存钱,他转款过渡使用一下就给他100元好处费”,客户想反正也不会损失什么,人家就用一下。

    网点人员充分意识其中隐含的洗钱风险,及时告知客户不得出租出借银行卡及网银,由出租出借所造成的经济损失和法律责任均由本人承担,客户听完及时终止业务,表示感谢后离开网点。由于大堂经理的细心,及时制止了客户出借账户,有效控制了可能存在的不法分子洗钱风险。

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